चीनी ऋण ऐप: ईडी ने पेमेंट गेटवे खातों में रखे 9.82 करोड़ रुपये के नए फंड को फ्रीज किया


नई दिल्ली: ईडी ने एक “चीनी-नियंत्रित” निवेश टोकन ऐप के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कुछ ऑनलाइन भुगतान गेटवे के साथ मर्चेंट आईडी में रखे गए 9.82 करोड़ रुपये के फंड को फ्रीज कर दिया है। यह दूसरी बार है जब ईडी ने कुछ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के साथ मर्चेंट आईडी में रखे फंड को फ्रीज कर दिया है।
“विभिन्न एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) के साथ सेवा समझौतों में कॉमिन नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य जैसी विभिन्न चीनी-नियंत्रित संस्थाएं भी कई संदिग्ध ऋण / अन्य ऐप जैसे कैशहोम, कैशमार्ट, ईजीलोन आदि का संचालन कर रही थीं और वे प्राप्त करने में लिप्त थे। इन ऐप्स (मोबाइल एप्लिकेशन) को संचालित करने के बहाने जनता से धन, “कानून प्रवर्तन एजेंसी ने एक बयान में कहा।
इस मामले में जांच के तहत ऐप-आधारित टोकन एचपीजेड है और जिन संस्थाओं के फंड को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत फ्रीज किया गया है, उनमें कॉमिन नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मोबिक्रेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक डेटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बैतू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। अलीये नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वीकैश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, लार्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक बर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और ऐसपर्ल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।
ईडी ने कहा, “कई संस्थाओं द्वारा एचपीजेड नाम के ऐप-आधारित टोकन और इसी तरह के अन्य अनुप्रयोगों के दुरुपयोग से संबंधित जांच के संबंध में भुगतान गेटवे के साथ बनाए गए विभिन्न चीनी-नियंत्रित संस्थाओं के 9.82 करोड़ रुपये के खाते की शेष राशि को फ्रीज कर दिया गया है।” .
प्रवर्तन निदेशालय ने इस महीने की शुरुआत में इसी तरह का ऑपरेशन किया था और 46.67 करोड़ रुपये के फंड को फ्रीज कर दिया था। एजेंसी द्वारा इन फंडों को कुछ मर्चेंट संस्थाओं से संबंधित बताया गया था और ईज़ीबज, रेजरपे, कैशफ्री और पेटीएम जैसे भुगतान गेटवे में आयोजित किया गया था।
इन कंपनियों ने कहा था कि फंड उनका नहीं है और वे इस जांच में ईडी को पूरा सहयोग दे रही हैं. एचपीजेड एक ऐप-आधारित टोकन था जिसने उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश की घोषणा करके निवेश के खिलाफ बड़े लाभ का वादा किया था।
एजेंसी ने कहा, “धोखेबाजों का तरीका पहले पीड़ितों को एचपीजेड टोकन और इसी तरह के अन्य अनुप्रयोगों के माध्यम से अपने निवेश को दोगुना / गुणा करने के बहाने अपनी कंपनियों में निवेश करने के लिए लुभाना था।” मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नागालैंड में कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध इकाई द्वारा आरोपी कंपनी और उससे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ अक्टूबर, 2021 में दर्ज प्राथमिकी से उपजा है।



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